Na plenarnoj sjednici koja se sutra održava u Parizu očekuje se donošenje službene odluke o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na tzv. „sivu listu” MONEYVAL-a, što podrazumijeva pojačani nadzor države od Međunarodne radne skupine za financijsko djelovanje.
Prema dostupnim informacijama, riječ je o scenariju koji se već dulje vrijeme najavljivao. Uvrštavanje na sivu listu moglo bi značiti duže čekanje na međunarodne uplate, skuplje transakcije te otežane uvjete poslovanja, osobito za uvozno-izvozne tvrtke, ali i građane.
Od Bosne i Hercegovine očekivao se značajan napredak u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i uspostava registra stvarnih vlasnika pravnih osoba. Dok je bankarski sektor ispunio tražene uvjete, upravo bi on mogao prvi osjetiti posljedice jer se međunarodne financijske transakcije odvijaju putem banaka. Guvernerka Središnje banke BiH Jasmina Selimović ocjenjuje kako je riječ o nezasluženom kažnjavanju financijskog sektora.
Ističe se kako je riječ o multisektorskom procesu u koji su uključene različite institucije. Dio obveza odnosio se i na federalno Ministarstvo pravde, a kroz višegodišnju suradnju sa Svjetskom bankom tražilo se softversko rješenje za registar stvarnih vlasnika, no ponuđena rješenja u praksi nisu bila zadovoljavajuća.
U slučaju da BiH bude uvrštena na sivu listu, zahtjevi bi mogli postati stroži, pri čemu se neće ocjenjivati samo donošenje zakonskog okvira, nego i njegova konkretna provedba. Također se navodi kako, uz registar vlasnika, postoje i drugi neispunjeni uvjeti koji imaju značajnu težinu.
Iz državnog Ministarstva sigurnosti poručuju kako je zbog neopreznog baratanja povjerljivim informacijama u medijima nanesena dodatna šteta procesu evaluacije te pozivaju na suzdržanost od paušalnih ocjena.
