Antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca MONEYVAL objavilo je izvješće u kojem poziva Bosnu i Hercegovinu (BiH) da poboljša svoje mjere u borbi protiv pranja novca (PN) i financiranja terorizma (FT).
U izvješću se navodi da BiH pokazuje umjerenu efikasnost u devet od jedanaest oblasti, uključujući razumijevanje rizika, međunarodnu suradnju, korištenje obavještajnih podataka i istrage o PN/FT. Međutim, potrebno je značajno poboljšanje u ovim oblastima.
Izvješće naglašava potrebu za temeljnim poboljšanjima u primjeni financijskih sankcija UN-a i identifikaciji i ublažavanju rizika FT u neprofitnom sektoru.
Iako su istrage o pranju novca dovele do osuda, one se samo djelomično poklapaju sa profilom rizika zemlje, a napori u oduzimanju imovine zahtijevaju značajno poboljšanje. Također, procesuiranje i osude za financiranje terorizma nisu u skladu sa profilom rizika, a postoje i ograničenja u razumijevanju tih rizika.
Banke pokazuju dobro razumijevanje rizika od PN/FT i adekvatnu kontrolu korisnika (CDD), dok sektori poput javnih bilježnika i drugih označenih nefinancijskih poduzetnika zaostaju u primjeni pojačanih kontrola za politički izložene osobe.
Bankarski supervizori imaju sveobuhvatno razumijevanje rizika od pranja novca, ali u većini drugih sektora koncept identifikacije i procjene rizika još uvijek je u začetku. Mjere za sprječavanje zloupotrebe pravnih osoba ometaju nedostatak koordinacije na državnom nivou.
Međunarodna suradnja je generalno dobra, ali agencije za provođenje zakona nisu proaktivne u traženju policijske suradnje u vezi sa rizicima financiranja terorizma.
Na osnovu rezultata svoje evaluacije, MONEYVAL je odlučio primijeniti pojačanu proceduru praćenja i pozvao BiH da izvještava ponovo u prosincu 2026. godine.
