Europska unija iznijela je svoj stav o potrebi hitnog djelovanja na otklanjanju nedostataka u sustavu Bosne i Hercegovine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te je priopćila da je u veljači 2025. godine BiH ušla u jednogodišnje razdoblje promatranja od strane Radne skupine za financijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF).
FATF je globalno nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a iz Delegacije EU u BiH navode da je do toga došlo zbog niza nedostataka u sustavu za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma u BiH, koje je utvrdio Odbor Vijeća Europe MONEYVAL u svom izvješću o uzajamnoj evaluaciji iz prosinca 2024. godine.
– Spomenuto jednogodišnje razdoblje promatranja istječe za nekoliko tjedana. Ukoliko se ne ostvari značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istaknuo MONEYVAL, postoji velika vjerojatnost da će FATF uvrstiti BiH na popis jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. „siva lista“) – navode iz Delegacije.
Ističu da bi uvrštavanje na sivu listu imalo neposredne i konkretne posljedice za poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i gospodarski kredibilitet BiH te bi utjecalo na pristup međunarodnim financijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.
Također bi, kako navode, moglo negativno utjecati na izglede BiH za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).
– Stoga je potrebno da nadležne institucije u BiH djeluju hitno, odnosno da pristupe usvajanju dvaju zakona na državnoj razini – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom te Zakona o ciljanim financijskim sankcijama za terorizam, financiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Uspostava registra stvarnih vlasnika pravnih osoba u BiH također je nešto na što se već dugo čeka te zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta – kazali su.
BiH je već ostvarila određene pomake u jačanju svog okvira za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na europskom putu zemlje.
– Također pozdravljamo uspostavu Stalnog koordinacijskog tijela za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma te sprječavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih razina vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. BiH je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i učinkovita koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH u narednim tjednima hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg razdoblja promatranja od strane FATF-a – priopćeno je iz Delegacije EU u BiH.
